【中国】有限公司-25亿美元退税款遭骗领　伊拉克打开追缴

【中国】有限公司-25亿美元退税款遭骗领　伊拉克打开追缴
新华社北京11月29日电 伊拉克总理穆罕默德·希亚·苏达尼27日宣告，政府现已追回总额3.7万亿第纳尔（约合25亿美元）遭骗领退税款的一部分。他呼吁犯罪分子自首并交还悉数赃物。依照美联社的说法，25亿美元相当于伊拉克2021年财务预算的2.8%。苏达尼在一场电视直播讲话中说，法律部分现已追回第一笔赃物，金额1826亿伊拉克第纳尔，相当于约1.25亿美元。这是2019年6月4日在伊拉克首都巴格达拍照的“绿区”内的政府修建。新华社发（哈利勒·达伍德摄）讲台两旁，是一堆堆规整捆装在袋子里的纸币。这笔赃物由涉案巨贾努尔·祖海尔·贾西姆交还。苏达尼说，贾西姆现已率直收到10亿多美元骗领退税款，同司法部分达成协议，如果在两周内交还其他一切赃物，将获保释。贾西姆上月底在巴格达国际机场企图乘私家飞机出国时被捕。苏达尼说，另一名嫌疑人在北部库尔德自治区被捕，司法部分正在处理押送回首都巴格达的手续。伊拉克财务部10月在内部审计和后续查询中发现，财务部下辖税务总局用于退税的账户呈现巨额亏空，余额仅剩1亿美元。上一年9月9日至本年8月11日，约25亿美元退税款分247张支票交还至5家企业的交税账户，这些钱随后被取出，而这5家企业其实是“空壳公司”，没有往交税账户打过任何款。税务总局退税账户本应用于向依据税收减免方针请求退税的企业交还税款。一家石油企业发现无法收取退税款后，向其时署理财务部长职务的石油部长伊赫桑·阿卜杜勒-贾巴尔投诉，案子刚才浮出水面。10月建立的苏达尼政府誓词冲击糜烂，要点侦查这起案子。5家涉案企业相关账户开户人悉数遭到通缉，眼下大多在逃。贾西姆充当其间两家企业的首席执行官，人脉广，是本案关键人物。“咱们呼吁本案一切上了逮捕令的嫌疑人自首并交还遭盗取资金，”苏达尼在讲话中说，“捉住这些窃贼和他们的爪牙非常重要。可是，最重要的是追缴赃物。”伊拉克税务总局一份文件显现，此案由很多官员、公务员和商人勾通策划，牵扯多个政府部分和组织。美联社征引一些伊拉克官员的话报导，如此规划的侵吞公款诡计可以达到目的，相关组织的“上层”官员不可能不知情。苏达尼说，一些税务官员和公共组织触及这起丑闻，他们的身份“将在查询结束时揭晓”，“咱们不会放过任何人”。（胡若愚）责编：海闻